Holding de empresas de Omar “Caballo” Suarez (segunda parte)

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Como adelantamos en el informe anterior en este Blog donde se informa de 12 Empresas relacionadas a Enrique Omar Suárez, Secretario General del SOMU con otros dirigentes de la Organización Sindical y distintos testaferros relacionados directamente con el titular del SOMU. De las cuales 9 de estas Empresas fueron denunciadas en la Justicia por formar parte de un holding privado montado por “el Caballo” con la influencia directa del Sindicato para licuar ingresos, desviar fondos, utilizar la influencia del gremio para para crear firmas anónimas y apoderarse del patrimonio de los afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos: https://juventudmaritimasomu.wordpress.com/2015/01/16/holding-de-empresas-de-omar-caballo-suarez-primera-parte/.

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Como se puede ver en el informe anterior la metodología utilizada por Suárez y su circulo de confianza, para la creación de Empresas relacionadas al SOMU es descaradamente evidente, son parte del directorio de varias Sociedades Anónimas: Enrique Omar Suárez (Secretario General), Juan Manuel Medina (Secretario Tesorero), Carlos Italo Nicolás Ruiz (Secretario de Relaciones Laborales y directorio de Obra Social), María del Carmen Cabrera Peña (Responsable máxima de la Obra Social e hijastra de Suárez), Jorge Antonio Suárez (telefonista del SOMU y sobrino de Suárez), Andrea Susana Bellezza (esposa de Suarez), Debora Andrea Medina (empleada de Obra Social e hija de Juan Manuel Medina), Jorge Manuel Villahoz (medico auditor y responsable de la Obra Social) y Alfredo Jose Barrientos (secretario privado de Suarez). Todas ellas con domicilio constituido en Avenida Belgrano 1667, edificio perteneciente al Sindicato de Obreros Maritimos Unidos (SOMU).

Como se conocio en la edicion del Diario Clarin del dia 19 de febrero, otras 5 empresas relacionadas directamente a Suarez, dirigentes y testaferros del Grupo son denunciadas:
http://www.clarin.com/politica/Corrupcion-Caballo_Suarez-SOMU_0_1306069821.html

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En esta segunda parte, otras cinco Empresas categorizadas como anonimas pertenecientes a Suarez, dirigentes del SOMU y testaferros personales, la metodologia se repite groseramente: Nombres propios relacionados directamente con el Gremio, como ser, Enrique Omar Suarez (secretario general) y Mario Anibal Morato (secretario adjunto), Carlos Luis Korol (contador de la Empresa San Jorge Maritima S.A.), Julio Cesar Barrera (contador de San Jorge Maritima S.A., y Fundacion Azul del SOMU), con actividades relacionadas a inversiones del SOMU (patrimonio de los afiliados) pero que no confieren ningun tipo de beneficio economico a la Institucion, ni figuran en el patrimonio, ni en los balances; inversiones privadas que se adjudican las ganancias y/o blanqueamiento de dinero; y un domicilio que se repite constantemente en cada una de las Empresas: Desaguadero 3712, planta baja, departamento 3, en el barrio de Villa Devoto en Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

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Este domicilio tambien figura como domicilio personal del contador Julio Cesar Barrera y Carlos Luis Korol, de las Empresas El Pertigo S.A., Patagonia Rural SRL, Latitudes Azules S.A., Puerto Gastronomico S.A., Doña Antonio Agropecuaria S.A. y de otros miembros del directorio de algunas de estas Empresas y, de otras Empresas de dudosa procedencia e integrantes como Agrolac S.A. y Todo Naval S.R.L., entre otras.

EL PERTIGO S. A.

Según Acta del 11/05/2006 del Boletin Oficial, figura como presidente de la firma Enrique Omar Suarez (secretario general del SOMU) y como Director Suplente Mario Anibal Morato (secretario adjunto del SOMU).

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Esta empresa se dedica a “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados, extracción de productos forestales de bosques nativos y cria de ganado bovino”, “ganaderia, caza, silvicultura y pesca”.

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El 23/04/07, se arma nuevo directorio designandose presidente de la Empresa a Velia Beatriz Traverso, Vicepresidente Roberto Hugo Buisan y Director Suplente Fernando Hugo Buisan. Según se informan las actividades y ocupaciones de estas personas, Velia Beatriz Traverso, se dedica a “servicios de asesoramiento, direccion y gestion empresarial realizados por integrantes de los organos de administración y/o fiscalización en sociedades anonimas”; Roberto Hugo Buisan, relacionado a “servicios empresariales” y, Fernando Hugo Buisan “servicios de arquitectura e ingenieria y servicios conexos de asesoramiento tecnico”.

Determinaciones de actividades y ocupaciones extrañas y sinonimos dudosos para definir la evasión fiscal y la metodologia de figurar como parte de directorios de empresas encondiendose como accionistas  los verdaderos dueños. Los nombrados, tambien figuran como parte de directorio de distintas empresas de variados rubros por ejemplo de “venta al por menor de articulos nuevos”, “servicios de contabilidad y teneduria de libros, auditoria y asesoria fiscal”, empresa Agropecuaria San Andres “dedicada a la cria de ganado porcino”, etc.

De 11/05/2006 al 23/04/2007 Esta empresa pasa de un capital de $ 12.000 a $ 170.000, y se establece domicilio en la calle Guruchaga 2341, piso 8, departamento B, en Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El domicilio coincide con el domicilio legal proporcionado por los tres “nuevos” miembros del directorio.

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En la actualidad, la Empresa “El Pertigo” fijo domicilio fiscal en la calle Desaguadero 3712, planta baja, departamento 3, en Ciudad Autonoma de Buenos Aires y posee, segun la AFIP,  una facturación estimada de entre $1.000.000 a $ 5.000.000 sin especificar demasiado y en contraste con el capital primario del parrafo anterior.

PATAGONIA RURAL S.R.L.

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Segun Boletin Oficial de fecha 20/11/2009, Carlos Luis Korol dispone la cesion de cuotas, renuncia y designacion de Gerente y cede, vende y transfiere 1200 cuotas de la Empresa a Lidia Fernanda Chiclana, según la AFIP, la nueva gerenta de Patagonia Rural SRL se encarga de “actividades de consultoria de gestion”, “servicios de asesoramiento, direccion y gestion esmpresarial realizados por integrantes de cuerpos de direccion en sociedades; el domicilio que acusa la “gerenta” de la Empresa, Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

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Quien pasa a ser ex Gerente de Patagonia Rural, Carlos Luis Korol, según la constancia de la AFIP tambien fija domicilio en Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, C.A.B.A. y define su ocupacion como “servicios de asesoramiento, direccion y gestion empresarial”.

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Pero lo mas curioso, con respecto al contador y nuevo integrante del staff de testaferros de Enrique Omar Suarez, es que Carlos Luis Korol, ademas de presidir empresas relacionadas al titular del SOMU, tambien es contador de la Empresa de “El Caballo”, San Jorge Maritima S. A., que es presidida por Juan Manuel Medina (tesorero del SOMU) Y Maria Del Carmen Cabrera Peña (responsable de la Obra Social e hijastra de Suarez), denunciada esta Empresa ante la justicia y sospechada del desvio de dinero desde la Fundacion Azul del SOMU a dicha empresa de Suarez, por la causa de extorsiones que lleva adelante el fiscal Pollicita y el Juez Rodolfo Canicoba Corral, por la que ya fue procesado “el Caballo” en diciembre de 2014.

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Patagonia Rural SRL, regentea tres campos en Chubut que son propiedad del SOMU: el Establecimiento Ganadero 16 de Agosto (de 6.000 hectáreas) en Península Valdés, El Progreso (de 11.000 hectáreas) y la última adquisición, San Cristóbal, en Puerto Madryn, que Suárez recorrió en marzo pasado acompañado nada menos que por el empresario kirchnerista Cristóbal López.

LATITUDES AZULES S.A.

Esta Empresa, de acuerdo a lo que determina el Boletin Oficial de fecha 09/10/13, la preside Julio Cesar Barrera y como Director Suplente Carlos Luis Korol, los contadores, empleados de Suarez fijan el domicilio legal de esta Empresa en Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

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La Actividad de esta Empresa se define como “Productora, creación, producción y edicion de productos audiovisuales, programas, videos, documentales y avisos publicitarios”. Y se encarga de la “comercialización y distribución de dichos por medios radiales, televisivos, electronicos incluso Internet, redes sociales y telefonia movil y de todo otro medio de comunicación. Contratacion y explotacion de espacios de señales de televisión abierta, por cable, Internet, telefonia movil  u otras que fuesen a establecerse, mediante compra, venta, locacion distribución, representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones e importación y exportacion; contratación de auspiciantes; incluso efectuar actividades complementarias como la realización de eventos o espectáculos artisticos, teatrales o musicales u otras anexas al objeto principal”.

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Curiosamente, el que preside esta empresa Julio Cesar Barrera, contador empleado de la Fundacion Azul del SOMU y San Jorge Maritima S. A., que hace las veces de testaferro, tambien fija su domiclio particular en Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

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PUERTO GASTRONOMICO S.A.

Como se repite en anteriores Empresa, el Boletin Oficial indica que desde el 11/07/2013, figura como presidente de la Empresa Julio Cesar Barrera con el mismo domicilio en Desaguadero 3712 y Director Suplente Carlos Luis Korol.

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Puerto Gastronomico S.A. evidentemente, fija domicilio legal en Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

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Define su actividad dedicada a la gastronomia, explotacion de establecimientos gastonomicos como restaurantes, parrillas, pizzerias, pescaderias, heladerias y/o cafeterias; pudiendo incluso efectuar actividades complementarias como la realización de eventos y extenderse hasta actividades industriales para eleboracion productos o comercializar en los mismos, su conservación, fraccionamiento, envasado, distribución, comision, consignacion, representación, corretaje y exportacion e importación de productos afines.  

DOÑA ANTONIA AGROPECUARIA S.A.

Según indica Boletin Oficial de fecha 06/01/2011, esta empresa se encuentra presidida por el contador Julio Cesar Barrera con domicilio en Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, C.A.B.A., Director Suplente Marcelo Gustavo Muller.

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La Empresa Doña Antonia Agropecuaria S.A. fija su sede social, tambien en Desaguadero 3712, planta baja, departamento B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Según informa se dedica a “operaciones agropecuarias: explotacion de establecimientos rurales, agricolas, ganaderos, fructicolas, forestales, granjas, campos de cria y engorde de ganado mayor o menor, pollos, avicultura, tambos, acopio de granos, cereales, uraniferas, forrajeras, pasturas y oleaginosas; pudiendo extenderse hasta las etapas industriales de los productos derivados de estas explotaciones, como conservación, fraccionamiento, envasado, asi como comerciales como venta, distribución, comision, consignacion, representación, corretaje y exportacion e importación.

Continuara…

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